H1 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-: 12pt; MARGIN: 10px 0px 0px; TEXT-ALIGN: center">海通证券(600837)董事会决议公告2008年05月13日 13:12:30 中财网海通证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2008 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2008 年 4 月 29 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人（包括6名独立董事），截至2008年5月9日，公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于海通（香港）金融控股有限公司增资至 20 亿港元的议案》 根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议通过的有关募集资金运用的可行性报告，为进一步落实公司 2007 年非公开发行股票募集资金投资项目，加大香港及其海外业务的推进力度，同意将海通（香港）金融控股有限公司缴足股本增加至20 亿港元，并授权公司管理层全权负责办理增资的有关事宜。 该议案赞成票：17票；反对票：0票；弃权票：0