【公告】燦坤董事會決議召開97年股東常會事宜2008/03/08 13:45 中央社 日期：2008年03月08日上市公司：燦坤 (2430)主旨：公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜說明：1.董事會決議日期:97/03/082.股東會召開日期:97/05/273.股東會召開地點:台南縣南區服務中心2樓4.召集事由:壹、報告事項(1)九十六年度營運狀況報告(2)審計委員會審查九十六年度決算表冊報告(3)九十六年度背書保證及資金貸與他人情形報告(4)九十六年度取得或處分資產情形報告(5)本公司買回庫藏股執行情形報告(6)本公司董事會議事規則修正情形報告貳、承認事項(1)承認九十六年度決算表冊案(2)承認九十六年度盈餘分配案參、討論事項(1)修訂本公司”公司章程”部份條文案(2)修訂本公司”背書保證作業程序”部份條文案(3)辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案肆、臨時動議5.停止過戶起始日期:97/03/296.停止過戶截止日期:97/05/277.其他應敘明事項:依公司第172條之1規定，97年股東常會提案受理期間訂於97/3/13~97/3/24，受理地點為台北市內湖區堤頂大道一段331號5樓。