考虑到今后上述业务能够顺利开展，会议审议同意，拟将公司名称由“海南寰岛实业股份有限公司”变更为“联合油脂实业股份有限公司”（变更后的公司名称以国家工商总局核准为准）。公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，将原《公司章程》中的“第四条公司注册名称：中文：海南寰岛实业股份有限公司；英文：HAINANHUANDAO INDUSTRY CO.,LTD. ”；修改为：第四条公司注册名称：中文：联合油脂实业股份有限公司；英文：United Oils Industrial Co.,Ltd.”。同意将本议案提交公司2008 年第一次临时股东大会审议，并授权董事会具体办理公司更名和公司章程的修改等事宜。 　　 表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。　　 特此公告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海南寰岛实业股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　　 事　　会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO 八年五月十三日附件：海南寰岛实业股份有限公司新任高级管理人员简历