本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第三十五次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年7月8日以传真或电子邮件形式发出。董事会成员 9 人全部参加表决，其中：董事冷正旭因出差委托董事马晓玲代为表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。会议对《公司2007年公司治理整改情况说明》进行审议，表决结果：全票通过。《公司2007年公司治理整改情况说明》见附件。特此公告。焦作万方铝业股份有限公司董 事 会二ＯＯ八年七月十八日