辽宁华锦通达化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告 2008-07-05 证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008—019辽宁华锦通达化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。辽宁华锦通达化工股份有限公司第四届第二次董事会于2008年7月4日以通讯方式召开，应参加董事9名，参加会议的董事9名，会议由董事长冯恩良主持。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。经到会董事审议，对如下决议进行了表决：1、审议通过了《关于公司募集资金使用项目实施主体变更的议案》。公司2007年度非公开发行事项于2007年12月完成，股票发行股份总量为537,281,153人民币普通股（A股），募集资金总额合计为3,760,968,071元，扣除发行费用后，募集资金净额为3,712,965,563.41元，全部投入“45万吨乙烯及配套原料工程项目”。原“45万吨乙烯及配套原料工程项目”计划采取由公司控股股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（以下简称“华锦集团”）和辽通化工共同组建项目公司的方式实施，项目公司由辽通化工绝对控股。考虑到公司与华锦集团共同组建项目公司将人为增加管理层次，不利于公司对项目的控制，公司董事会决定变更募集项目实施主体，改由辽通化工单独实施。同时，为实现“45万吨乙烯及配套原料工程项目”的顺利移交，公司将利用本次募集资金收购华锦集团对“45万吨乙烯及配套原料工程项目”的前期投入形成的资产。根据2008年5月6日公司第三届董事会第二十五次会议和2008年5月28日公司2007年年度股东大会审议通过的《关于收购华锦集团“十一五”工程项目的议案》，截至2008年1月31日，华锦集团对“45万吨/年乙烯及原料配套项目”的投入形成的资产评估价值为46,023.29万元（根据龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字第1004号《资产评估报告》）。该变更事项的具体内容详见《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于募集资金使用项目实施主体变更的公告》。该事项提请公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、决定召开公司2008年第二次临时股东大会审议上述议题。董事会决定召开公司2008年第二次临时股东大会（具体内容详见《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会二〇〇八年七月四日