、关联交易概述根据2008年2月27日签署的《北山海天物资贸易有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），北山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天”）成为公司全资控股的子公司。在此之前，山海天分别与山东齐鲁商会大厦有限公司（以下简称“山东齐鲁”）和泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设控股”）签订了销售合同。因泛海建设控股是公司的控股股东，山海天是公司的控股子公司，因此，山海天与泛海建设控股签订的销售合同属于关联交易事项又因山东齐鲁是泛海建设控股的子公司，因此，山海天与山东齐鲁签订的销售合同亦属于关联交易事项。公司第六届董事会第六次临时会议对山海天与山东齐鲁及泛海建设控股继续履行销售合同等关联交易的议案进行了审议。在董事会审议时，关联董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、张崇阳、郑东回避了表决，三名独立董事表决通过了议案，并发表了独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的规定，此项交易无需提交股东大会审议。二、关联方介绍（一）泛海建设控股成立于1999年3月，注册资本为人民币240,000万元，法定代表人为黄翼云，经营范围为投资管理，开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。（二）山东齐鲁成立于1996年10月，注册资本为人民币45,000万元，法定代表人为卢志壮，经营范围为房地产开发经营（须凭资质经营）、物业管理，酒店管理服务。（三）山海天成立于2001年1月，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为黄翼云，经营范围为销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（未经专项审批项目除外）三、关联交易标的基本情况山海天与山东齐鲁之间的关联交易标的为山海天向山东齐鲁销售的山东齐鲁商会大厦项目用母线及插线箱、精装罗马洞石等；山海天与泛海建设控股之间的关联交易标的为山海天向泛海建设控股销售的光彩国际中心项目用罗马洞石、木纹石等石材以及园林石材。四、关联交易合同的主要内容//五、定价政策和定价依据//六、关联交易对公司的影响泛海建设控股为公司的控股股东，山海天为公司的控股子公司，山东齐鲁为泛海建设控股的子公司，上述签订的关于齐鲁商会大厦项目和光彩国际中心项目等五项《销售合同》，有利于公司控股子公司山海天增加主营业务收入，对公司的经营发展具有积极、正面意义。此项关联交易属山海天日常经营事项，山海天与关联方交易价格依据国家相关规定执行，不存在损害公司和公司中小股东利益的行为/七、独立董事意见/八、备查文件目录/泛海建设集团股份有限公司董事会二○○八年五月十六日；；。