一、关联交易概述 根据2008年2月27 日签署的《北山海天物资贸易有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），北山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天”）成为公司全资控股的子公司。在此之前，山海天分别与山东齐鲁商会大厦有限公司（以下简称“山东齐鲁”）和泛海建设控股有限公司（以下简称“泛海建设控股”）签订了销售合同。 因泛海建设控股是公司的控股股东，山海天是公司的控股子公司，因此，山海天与泛海建设控股签订的销售合同属于关联交易事项；又因山东齐鲁是泛海建设控股的子公司，因此，山海天与山东齐鲁签订的销售合同亦属于关联交易事项。二、关联方介绍 （一）泛海建设控股成立于1999年3月，注册资本为人民币 240,000万元，法定代表人为黄翼云，经营范围为投资管理，开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。 （二）山东齐鲁成立于1996年10月，注册资本为人民币45,000万元，法定代表人为卢志壮，经营范围为房地产开发经营（须凭资质经营）、物业管理，酒店管理服务。 （三）山海天成立于2001年1月，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为黄翼云，经营范围为销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（未经专项审批项目除外）//////////////////关联交易对公司的影响 泛海建设控股为公司的控股股东，山海天为公司的控股子公司， 山东齐鲁为泛海建设控股的子公司，上述签订的关于齐鲁商会大厦项 目和光彩国际中心项目等五项《销售合同》，有利于公司控股子公司山海天增加主营业务收入，对公司的经营发展具有积极、正面意义。此项关联交易属山海天日常经营事项，山海天与关联方交易价格依据国家相关规定执行，不存在损害公司和公司中小股东利益的行为。//泛海建设集团股份有限公司董事会 二○○八年五月十六日