深圳市长城投资控股股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。二、会议召开的情况1、召开时间：2008 年2 月20 日上午2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长马兴文先生6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。三、会议的出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）共有7 人，代表股份共155,299,035 股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的64.85%。四、提案审议和表决情况1、关于董事会换届的议案2(该议案的详细内容见深长城2008－4 号公告，于2008年1 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上)表决结果：同意马兴文为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意龙庆祥为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意胡泽恩为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意黄振达为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意申成文为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意李永明为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意张立民为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得3通过。同意钟鹏翼为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。同意赖继红为第五届董事会董事的票数为155,299,035票，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％。获得通过。2、关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案(该议案的详细内容见深长城2007－43 号公告，于2007年12 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上)表决结果：同意155,299,035 股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0 股；弃权0 股。该议案获得通过。五、律师出具的法律意见1、 律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所深圳分所2、 律师姓名：张清伟、支毅结论意见：公司2008 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。六、备查文件4北京竞天公诚律师事务所深圳分所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告深圳市长城投资控股股份有限公司董 事 会二〇〇八年二月二十一日